Los mismos de siempre

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En los últimos dos días se conocieron los nombres de nuevos empresarios argentinos con empresas offshore en Panamá y que compraron divisas en la operación “dólar futuro”, por la que llamaron a declarar a CFK. Lo más grave: en esas listas figuran funcionarios y amigos PRO.

Siguen apareciendo listas de empresarios involucrados en maniobras financieras que perjudican al país, de una u otra forma. Hoy, el diario La Nación – cuyos periodistas forman parte del consorcio internacional que dio a conocer los Panama Papers- publicó los nombres de 15 empresarios argentinos que figuran con sociedades offshore a su nombre. Y ayer, un informe televisivo reveló el listado de quienes compraron dólares a futuro a fines del 2015 y se beneficiaron con la devaluación de Cambiemos.

El miércoles pasado, el juez Claudio Bonadío citó a declarar a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el “dólar futuro”, una herramienta que inició el Estado durante su presidencia para realizar operaciones con una estimación de la devaluación de un 13,2 por ciento. Cambio de gobierno mediante, la devaluación llegó a un 60 (acumulado de marzo hasta los primeros días de marzo de 2016), el precio del peso cayó y la diferencia quedó en negativo para el Estado, que debe pagar alrededor de 65.000 millones de pesos.

¿A quién? En los últimos días se conoció que entre los principales compradores figuran funcionarios y empresarios vinculados al Pro, entre ellos:

  • José María Torello. Apoderado nacional del PRO, inivirtió U$ 800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schwaeber Securities.
  • Mario Quintana, hoy secretario de Coordinación Interministerial, operó como directivo del Fondo Pegasus por US$ 1.480.000 a mediados de septiembre del año pasado.
  • Nicolás Caputo, mejor amigo de Mauricio Macri y dueño de una constructora con cientos de obras en la Ciudad, operó US$ 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación INTL CIBSA S.A y Capital Markets Argentina.
  • Franco Macri, a través de una asociación de dos de sus empresas, Chery-SOCMA Argentina S.A. operó U$ 8.000.000 gracias a Puente Hermanos S.A.
  • Gustavo Sebastián Lopetegui, hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, entre el 23 y el 26 de octubre a través de INTL CIBSA S.A compró y vendió contratos por 310 mil dólares.
  • Miguel Galuccio, de la actual gestión y mantenido por ésta, operó US$ 14.500.000 entre el 11 de septiembre y el 28 de octubre a través de Allaria Ledesma & Cia. S.A.
  • La Nación con 4 millones a través de Facimex Valores S.A
  • Cablevisión S.A., del Grupo Clarín, se hizo con 11 millones de dólares, con Puente, Facimex y Mariva Bursatil S.A.

Por su parte, entre los empresarios descubiertos con sociedades offshore en Panamá figuran apellidos de peso ligados a lo más oscuro de la historia reciente de nuestro país:

  • Amalia Lacroze de Fortabat, fallecida en 2012, operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Todas sus compañías permanecen activas.
  • Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aparece vinculado a East River Associates Corporation, sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió. Magnetto figura con un poder de administración que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, Suiza
  • Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente.
  • Los Blaquier están vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).
  • Eduardo Eurnekian desde Panamá decidió operar con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos.
  • Martín Eurnekian, uno de los sobrinos de Eduardo, apareció como beneficiario de Airfuel International, una firma creada en 2005, según los documentos provistos por ICIJ.
  • Los hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, también comparten sociedadesoffshore. Luis Alejandro aparece como “beneficiario final” de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
  • Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani.
  • María de las Mercedes Bulgheroni, única hija mujer del fundador de la compañía energética Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshoreFirst Financial Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y 2003.
  • Miguel Madanes controla la sociedad panameña Mylton Services Portfolio. Otros miembros de la familia Madanes, dueños de Aluar, aparecen vinculados a sociedades en Islas Cook y Bahamas.
  • Alejandro Roemmers figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar “real state” -propiedades- en Estados Unidos. Además, aparece la firma Roemmers Internacional (Panamá), aunque figura como “suspendida”.
  • Daniel Carlos Garbarino aparece con una sola sociedad: Russelville Holding International, con sede en Panamá, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada. Pero con un rasgo poco habitual: las acciones de esa sociedad son al portador.
  • Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015, aunque ya había incursionado en la creación de una sociedad panameña allá por 2005, luego disuelta.
  • Mastellone Hnos., emblema de la industria láctea, aparece vinculada a Across Enterprises Ltd., con la que firmó un contrato para comercializar sus productos en el exterior.
  • Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar, figura en una lista de “clientes VIP” de Mossack Fonseca. Es accionista de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de Panamá.
  • Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV, está vinculado a cuatro sociedades offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. La mayoría se utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a “Casa Tía”.
  • Matías Garfunkel, uno de los artífices del vaciamiento de Tiempo Argentino, también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes Británicas; figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd.

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